Maestria virtual (Online) en Compliance Officer

Descripción

La profesión de compliance officer llegó al sector interempresarial español hace relativamente poco. Durante los últimos años, se ha popularizado para convertirse en un pilar fundamental de numerosas compañías. Ahora, tú puedes aprender los entresijos de una labor que guía cada vez más negocios de todo tipo.

Descubre cómo un compliance officer puede ayudar a las empresas a mantenerse en la normativa actual durante su actividad habitual

 

Gracias a este máster online, podrás conocer de primera mano una actividad que permite sacar el máximo potencial de las empresas. Se trata de guiar a los negocios para que tengan la máxima movilidad técnica y organizativa posible sin salirse de la ley. Para ello, es necesario disponer de capacidad analítica y estar actualizado sobre las normativas.

 

Si te interesa el ámbito jurídico, te gustará conocer las diferentes técnicas que garantizan el cumplimiento de las normativas. Lo más importante es acompañar a quienes se encargan de gestionarlas para proporcionarles consejos sinceros y de calidad. Tú también podrás aprender cómo se lleva a cabo esta tarea, que ha demostrado ser cada vez más importante.

 

Por otro lado, comprenderás por qué es necesario vigilar el cumplimiento de los derechos laborales. Los empleados constituyen una pieza indispensable y es vital asegurar que están en un ambiente de trabajo adecuado. Podrás conocer cómo se encarga un oficial de compliance de todo esto y qué hace para asegurarse de que las condiciones son correctas.

 

Claro está que los clientes son lo más crucial para una empresa. Aprenderás a cuidarlos para que sus derechos sean siempre respetados. Comprenderás cómo se corrobora que las relaciones entre la empresa y los clientes se ajustan a la legalidad vigente, tanto en el ámbito autonómico como en el nacional y europeo. Todo esto forma parte de una disciplina que marcará el futuro.

 

Asimismo, podrás conocer cómo se actúa sobre las realidades más sensibles de la actualidad empresarial. Entre ellas, destacamos la protección de datos, la inclusión o la actuación frente a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo. Todo esto convierte a la profesión en primordial dentro del panorama económico actual.

 

En último lugar, tendrás la oportunidad de aprender a apoyar a las compañías de distintos sectores en su trabajo diario. ¿A qué esperas para descubrir cómo hacer cumplir las normas y leyes dentro de un negocio? Este máster online te dará las claves para ello y te permitirá satisfacer tu curiosidad.

 

Puedes ver una presentación de este Máster:

 

 

Características

Al finalizar el Máster, recibirás las titulaciones con su certificación correspondiente:

Máster en Compliance Officer con Título Universitario otorgado por la UIP (Universitary Institute for Progress, USA, con sus correspondientes créditos académicos)

Diploma del Campus Educalink Universitas.

 

El Máster incluye:
●    Acceso al Campus virtual, tramitación de matrícula y expedición del título UIP y Educalink Universitas.
●    Incluye Carta de Recomendación Académica al Finalizar + Expediente Académico por UIP o Educalink Universitas (Se puede elegir).
●    Acceso a todo el temario desde el primer día, así como la descarga de material.
●    Servicio de tutorías todos los días del año mientras dura el acceso.
●    Recursos Multimedia.
●    Asesoría con un Coach de Estudios para Enfocar tu Carrera Profesional
●    Acceso a la Biblioteca virtual.

 

El Máster NO incluye:
●    Apostilla de la Haya 
●    Traducciones Juradas
●    Coste de Envío del Diploma por Correo

 

¿A quién va dirigido?

Estos másteres tienen el equilibrio de poder ayudar tanto a jóvenes que aún no tienen experiencia laboral, como a aquellos profesionales que ya tienen un amplio recorrido en su sector pero que necesitan actualizarse.

 

¿Hace falta tener formación previa en la materia del máster?
En principio no, dado que son Másteres encaminados al desarrollo profesional y personal, pero siempre es recomendable disponer de una base mínima de estudios.
 

¿Cómo se validan los títulos de UIP?
UIP es una Universidad para Adultos registrada en Estados Unidos que opera como Centro Universitario Privado validado por QAHE y la Universidad de California FCE. Los títulos de UIP aparecen con créditos académicos de USA pero para alumnos europeos que lo soliciten se expide un segundo Certificado Internacional para avalar los créditos ECTS en Europa (no incluído y opcional).

UIP proporciona estudios de Grado (Licenciaturas) y Associates Degrees, así como tramitación accesos a la Universidad para Adultos mayores de 23 años.

 

Temario del curso

Módulo I: Introducción a la función de Compliance o Controller Jurídico.

1. Compliance officer o controller jurídico.
2. Las empresas.
3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
4. La Ética empresarial,elementos esenciales de un programa.
5. Sistemas de gestión de Compliance.
6. Liderazgo y cultura Compliance.
7. Directrices y marcos de referencia.
8. Norma UNE-ISO 19600.
9. Evaluación.

 

Módulo II: Organización y elementos del sistema.

1. El Compliance Officer
2. Las Políticas de Compliance y códigos de conducta.
3. Canales, investigaciones, medidas disciplinarias e incentivos.

 

Módulo III: Áreas funcionales de Compliance.

1. La Gestión del riesgo
2. Comunicación, formación y sensibilización
3. Supervisión, monitorización e información.

 

Módulo IV: Principales ámbitos jurisdiccionales y materiales.

1. Prevención del riesgo penal.
2. Procedimiento de diligencia debida y prevención de conflictos de intereses.
3. Prevención del soborno y de la corrupción.
4. Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
5. Defensa de la competencia.
6. Prevención del abuso de mercado.
7. Protección de datos de carácter personal y privacidad de la información.
8. Protección al consumidor Compliance y las nuevas tecnologías.
9. Evaluación.

 

Módulo V: La Ley de Protección de Datos.

Normativa general de protección de datos:

1. Contexto normativo.
2. RGPD y actualización de la LOPD. Fundamentos.
3. RGPD y actualización de la LOPD. Principios.
4. RGPD y actualización de la LOPD. Legitimación.
5. Derechos de los individuos.
6. RGPD y actualización de la LOPD. Medidas de cumplimiento.
7. RGPD y actualización de la LOPD. Responsabilidad proactiva.

 

Módulo VI: La Ley de Protección de datos (II).

1. Delegados de protección de datos (DPD, DPO o Data Privacy Officer).
2. RGPD y actualización de la LOPD. Transferencias internacionales.
3. RGPD y actualización de la LOPD. Autoridades de control.
4. Directrices de interpretación del RGPD.
5. Normativas sectoriales afectadas por la protección de datos.
6. Normativa española con implicaciones en protección de datos.
7. Normativa europea con implicaciones en protección de datos.

 

Módulo VII: Los Delitos Empresariales.

1. Introducción.
2.  Estafa.
3. Insolvencias punibles.
4. Delitos de daños.
5. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
6. Delitos societarios.
7. Receptación y Blanqueo de capitales.
8. Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
9. Delitos contra los derechos de los trabajadores.
10. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
11. Delitos contra el medio ambiente.
12. Evaluación.

 

Módulo VIII: La responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y la Prevención del Delito Empresarial.

1. Responsabilidad penal de la persona jurídica.
2. Sanciones penales contra persona jurídicas.
3. Medidas cautelares y Responsabilidad Civil derivada de delito.
4. Cuestiones procesales.
5. Estudio de los delitos imputables a las personas jurídicas.
6. Sistemas de prevención y neutralización de riesgos penales.

 

Consulta más información acerca de este Maestria virtual (Online) en Compliance Officer.